公告日期:2021-05-13
证券代码:839121 证券简称:布丁股份 主办券商:天风证券
布丁酒店浙江股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 26,358,627 股,占公司有表决权股份总数的 53.27%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 3 人,董事谭秉忠先生、刘弘女士、安传军先生因工作原因缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
无其它高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《布丁股份 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)和《布丁酒店浙江股份有限公司 2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,358,627 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《布丁股份 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,358,627 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《布丁股份 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,358,627 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《布丁股份 2020 年财务决算报告》
1.议案内容:
布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,358,627 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《布丁股份 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,358,627 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于续聘会计师事务所》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,358,627 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉……
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