公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-001
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司董事会秘书、财务负责人辞职
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 1 月 18 日收到董事会秘书董旭梅女士递交的辞职报告,自
2024 年 1 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 133,500 股,占公司股本的
0.3344%。不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任董事、副总经理职务。
本公司董事会于 2023 年 1 月 18 日收到财务负责人董旭梅女士递交的辞职报告,自
2024 年 1 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 133,500 股,占公司股本的
0.3344%。不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任董事、副总经理职务。
(二)辞职原因
董旭梅女士由于工作原因,现辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。(二)对公司生产、经营上的影响
董旭梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人履行职责。在公司
公告编号:2024-001
选聘新的董事会秘书、财务负责人之前,暂由董事长严定刚先生代为履行董事会秘书及财务负责人职责。公司董事会对董旭梅女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守,为公司的经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
《董旭梅女士的辞职报告》
深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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