公告日期：2017-07-18

证券代码：839119 证券简称：荣宝科技 主办券商：银河证券



甘肃荣宝科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月14日



2、会议召开地点：甘肃省武威市新能源装备制造产业园区公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张宝



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份30,505,000股，占公司股份总数的98.83%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更甘肃荣宝科技股份有限公司经营范围的议案》



1、议案内容



根据公司实际经营情况，拟变更公司经营范围。



原经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备及配套产品、光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED显示屏及其他照明设备的研发、生产、安装、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***。



拟修改后公司的经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备、光伏组件及配套产品胶体蓄电池、锂电池、控制器；光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED显示屏及其他照明设备高杆灯、景观灯、庭院灯、中华灯及灯杆的研发、生产、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***



上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



2、议案表决结果：



同意股数30,505,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于修改甘肃荣宝科技股份有限公司章程的议案》1、议案内容



公司因变更经营范围，需同时修改《公司章程》。



《公司章程》第二章第十二条现为：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备及配套产品、光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED显示屏及其他照明设备的研发、生产、安装、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***。



《公司章程》第二章第十二条修改后为：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备、光伏组件及配套产品胶体蓄电池、锂电池、控制器；光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED显示屏及其他照明设备高杆灯、景观灯、庭院灯、中华灯及灯杆的研发、生产、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***



上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



2、议案表决结果：



同意股数30,505,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



《甘肃荣宝科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会



议决议》



甘肃荣宝科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。