公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-002

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）

公司章程中约 彭理东、王小 10,000,000.00 6,900,000.00 根据公司经营计划及发
定其他的日常 芳为公司融资 展需要

关联交易 提供关联担保

公司租赁彭理 257,300.00 257,265.00 根据公司经营计划及发
其他 东中山市假日 展需要

广场北塔 503

及 505 办公室

合计 - 10,257,300.00 7,157,265.00 -

（二） 基本情况

彭理东、王小芳为公司融资提供关联担保；彭理东为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理；王小芳为公司监事会主席。


公告编号：2020-002

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020
年度日常性关联交易》的议案。
关联董事彭理东回避表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平的原则，关联方为公司提供担保为无偿担保。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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