公告日期:2018-10-23
公告编号:2018-047
证券代码:839115 证券简称:灵峰药业 主办券商:银河证券
黑龙江灵峰药业股份有限公司
高级管理人员免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十一次会议于2018年10月21日审议并通过:
免去于加的总经理职务的议案,自2018年10月21日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长王勤主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 被任免董监高人员情况
被免职总经理于加持有公司股份2,880,000股,占公司股本的12.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 免职原因
因为公司发展需要董事会免去公司股东、董事、总经理于加先
公告编号:2018-047
生总经理职务。免职后,于加先生继续担任公司董事职位。
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司的生产、经营产生影响。
三、 备查文件
黑龙江灵峰药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
黑龙江灵峰药业股份有限公司
董事会
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