公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-042
证券代码:839115 证券简称:灵峰药业 主办券商:银河证券
黑龙江灵峰药业股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:哈尔滨市香坊区香坊大街副45号5楼办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日电话通知5.会议主持人:徐雁冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经确认,本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-042
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年1-6月财务报告》议案
1.议案内容:
同意公司2018年1-6月财务报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
同意《公司2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《黑龙江灵峰药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
公告编号:2018-042
黑龙江灵峰药业股份有限公司
监事会
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