公告日期:2017-11-22
证券代码:839115 证券简称:灵峰药业 主办券商:银河证券
黑龙江灵峰药业股份有限公司
关于公司向股东借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
根据公司经营需要,为促进业务发展,补充公司流动资金。公司拟向公司董事长、股东王勤先生借款710.2万元;拟向公司副董事长、股东焦占武先生借款238.1180万元;拟向公司董事总经理、于加先生借款24万元;拟向公司董事、股东王利群女士借款120.6万元;拟向公司股东黄玉玺先生借款166.6万元;拟向公司股东张春林先生借款 80.4820万元。该借款为年息6%。借款期限以公司与王勤、焦占武、于加、王利群、黄玉玺、张春林签订的借款协议为准。
(二)关联方关系概述
王勤、焦占武、于加、王利群、黄玉玺、张春林均为公司股东,本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第十四次会议审议通过《公司向股东借款暨关联交易的议案》。
表决情况:根据《公司章程》规定,本次议案非关联董事不足三人,应当直接提交股东大会审议。
回避表决情况:关联董事王勤、焦占武、于加、王利群回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
无
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业 法定代表人
类型
王勤 河北省唐山市古冶区林夕小树 - -
林东南楼109号楼
焦占武 黑龙江省鸡西市鸡冠区龙山国 - -
际
于加 山东省烟台市福山区松霞路 - -
695号5楼5单元
王利群 哈尔滨市呼兰区和平街滨北4 - -
栋8单元
黄玉玺 哈尔滨市南岗区邮政街29号5 - -
单元
张春林 哈尔滨市南岗区宣威街32号4 - -
单元
(二)关联关系
王勤为公司股东、董事长,持股比例为53%
焦占武为公司股东、副董事长,持股比例为17.77%
于加为公司股东、董事、总经理,持股比例为12%
王利群为公司股东、董事,持股比例为9%
黄玉玺为公司股东,持股比例为5%
张春林为公司股东,持股比例为3.23%
(三)其他事项
无
三、交易协议的主要内容
根据公司经营需要,为促进业务发展,补充公司流动资金。公司拟向公司董事长、股东王勤先生借款710.2万元;拟向公司副董事长、股东焦占武先生借款238.1180万元;拟向公司董事总经理、于加先生借款24万元;拟向公司董事、股东王利群女士借款120.6万元;拟向公司股东黄玉玺先生借款166.6万元;拟向公司股东张春林先生借款 80.4820万元。该借款为年息6%。借款期限以公司与王勤、焦占武、于加、王利群、黄玉玺、张春林签订的借款协议为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
……
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