公告日期:2018-02-06
证券代码:839112 证券简称:龙驰国旅 主办券商:银河证券
重庆龙驰国际旅行社股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月23日上午9时00分
结束时间:2018年2月23日上午12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
(七)会议地点:重庆市渝中区双钢路科协大厦1205会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认公司参与签署《程涛、杨春锦天弋航空股权转让协议》的议案》;
(二)审议《关于对外投资100万港币收购天弋航空控股有限公
司100%股权暨关联交易的议案》;
(三)审议《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》;
上述议案的具体内容请参考公司于2018年2月6日刊载于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《龙驰国旅:第一届董事会第八次会议决议公告》、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司偶发性关联交易公告》与《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间: 2018年2月22日17时30分
(三)登记地点:
重庆市渝中区双钢路3号科协大厦1205会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:信息披露负责人 王宝
联系电话:023-89034986
联系地址:重庆市渝中区双钢路3号科协大厦1205
(二)会议费用:与会股东自行承担
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提案提交
五、备查文件目录
一、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
二、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司收购资产暨关联交易公告》三、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司偶发性关联交易公告》重庆龙驰国际旅行社股份有限公司
董事会
2018年2月6日
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