公告日期:2017-05-25
证券代码:839112 证券简称:龙驰国旅 主办券商:银河证券
重庆龙驰国际旅行社股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月23日
2.会议召开地点:重庆龙驰国际旅行社股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长程涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份9,700,000股,占公司股份总数的100.00%。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容
按照相关法规以及公司章程规定,对公司2016年度董事会工作
报告进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数9,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告的议
案》
1.议案内容
按照相关法规以及公司章程规定,对公司2016年度监事会工作
报告进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数9,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司2016 年年度报告》(公告编号:2017-011)及《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-012)。2.议案表决结果:
同意股数9,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年年度利润分配的议案》
1.议案内容
因公司业务发展及市场拓展需要,资金需求较大,公司2016年
度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数9,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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