公告日期：2017-05-10

证券代码：839112 证券简称：龙驰国旅 主办券商：银河证券



重庆龙驰国际旅行社股份有限公司



2016年年度股东大会延期暨增加议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议延期情况说明



重庆龙驰国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(www.neeq.com.cn）发布了《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-015)，原定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会，因持有公司33.33%的股东邓斌增加临时提案，公司董事会为提高决策效率和效益，经审慎研究决定，同意将2016年年度股东大会的召开时间延期至2017年5月23日召开，会议登记时间调整为2017年5月23日，股权登记日调整为2017年5月22日，并增加新的议案。会议地点、召开方式、登记方式等均不变。



二、新增临时议案的情况



2017年5月10日，公司董事会收到持有公司33.33%股份的股



东邓斌递交的《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司2016年年度



股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司2016年



度监事会工作报告的议案》作为公司2016年年度股东大会的临时提



案审议。增加的议案内容如下：



（一）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



三、董事会审核意见



根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份



的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集



人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临



时提案的内容。



因此，鉴于股东邓斌单独持有公司股份3,233,010.00股，持股



比例33.33%,符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的



职权范围，有明确的议案和具体内容，符合《公司法》和《公司章程》的规定。但由于2016年年度股东大会原定于2017年5月12日召开，故公司董事会接到该股东的上述提案后，进行了紧急审议，并出具了《董事会关于延期召开2016年年度股东大会暨增加议案的审核意见》，决定将年度股东大会召开时间调整为2017年5月23日，并同意根据股东邓斌的提议增加新的议案。董事会同意发出关于2016年年度股东大会延期暨增加议案的通知。



四、调整后公司2016年年度股东大会审议事项如下：



（一）审议《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



（四）审议《关于公司2016年年度利润分配的议案》



（五）审议《关于公司2016年年度审计报告的议案》



（六）审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



（七）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



（八）审议《关于追认公司2016年偶发性关联交易事项的议案》



（九）审议《关于预计2017年日常经营性关联交易的议案》



五、股东大会延期后的召开时间及股权登记日



（一）会议召开时间：2017年5月23日09:00-12:00



（二）现场登记时间：2017年5月23日08:30-09:00



（三）股权登记日：2017年5月22日



（四）除会议召开时间、股权登记日、现场登记时间以及增加新的议案外，会议地点、召开方式、登记方式、联系方式等均不变。



六、备查文件



（一）《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司2016年年度股



东大会增加临时议案的提议函》



（二）《董事会关于延期召开2016年年度股东大会暨增加议案



的审核意见》



公司对延迟召开2016年年度股东大会给各位股东、投资者造成



的不便深表歉意。



特此公告。



重庆龙驰国际旅行社股份有限公司



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