公告日期:2017-04-13
证券代码:839112 证券简称:龙驰国旅 主办券商:银河证券
重庆龙驰国际旅行社股份有限公司
关于补充确认公司2016 年偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
关联交易是偶发性关联交易。
(二)关联方关系概述
程涛为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理;
邓斌为公司股东、董事、副总经理;
郑研为公司股东、董事、副总经理;
交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年4月13日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议
并表决了《关于追认公司2016年偶发性关联交易事项的议案》,关
联董事程涛、邓斌、郑研回避表决。
表决结果:根椐《公司章程》的有关规定,本议案因非关联董事1
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不足3人,需直接提交2016年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
重庆市渝中区大黄路6
程涛 - -
号附3号
重庆市渝中区长江二路
邓斌 - -
93号
重庆市渝中区浮图关12
郑研 - -
号附1号1-2
(二)关联关系
程涛为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司控股股东、实际控制人,持有公司股份4,526,890股,占公司总股本46.67%,担任公司董事长、总经理。
邓斌为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司股东,持有公司股份3,233,110股,占公司总股本33.33%,担任公司董事、副总经理。郑研为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司股东,持有公司股份970,000股,占公司总股本10%,担任公司董事、副总经理。
三、交易协议的主要内容
2016年,为保证公司普吉线路、巴厘岛线路、埃及线路包机项目
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保证金及定金的及时支付,公司股东程涛以自有资金拆借给公司3,035,030.96元,邓斌以自有资金拆借给公司3,132,806.00元,郑研以自有资金拆借给公司3,015,556.37元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易系关联方无偿以自有资金拆借给公司,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是关联方无偿以自有资金拆借给公司,用途是为了保证公司经营发展的资金需求,使公司流动资金更加充实,实现业务发展及生产经营的正常需要,增加公司抗风险能力,对公司的可持续发展能力无不利影响,符合公司和全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司生产经营产生积极影响,不存在损害公司股东利益的情况,……
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