公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-002

证券代码：839112 证券简称：龙驰国旅 主办券商：银河证券

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

第一届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司（以下简称公司）2016年第一届董事会第三次会议于2016年 8 月30 日上午8:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月20日以电话形式送达各位董事。

(二)会议出席情况

公司应出席董事会的董事5 人，实际出席董事5人。会议由董

事长程涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度

报告》。

1、议案内容：重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半

年度报告。

2、表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0票，回避0票，

公告编号：2016-002

同意票数占有表决权董事人数的100%。

三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告》

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2016年 8月 30日


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