公告日期:2016-08-30
公告编号:2016-002
证券代码:839112 证券简称:龙驰国旅 主办券商:银河证券
重庆龙驰国际旅行社股份有限公司
第一届第三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
重庆龙驰国际旅行社股份有限公司(以下简称公司)2016年第一届董事会第三次会议于2016年 8 月30 日上午8:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月20日以电话形式送达各位董事。
(二)会议出席情况
公司应出席董事会的董事5 人,实际出席董事5人。会议由董
事长程涛先生主持,公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
审议通过《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度
报告》。
1、议案内容:重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半
年度报告。
2、表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0票,回避0票,
公告编号:2016-002
同意票数占有表决权董事人数的100%。
三、备查文件目录
《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告》
《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》重庆龙驰国际旅行社股份有限公司
董事会
2016年 8月 30日
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