公告日期:2018-04-26
证券代码:839111 证券简称:魔品科技 主办券商:中信建投
杭州魔品科技股份有限公司
2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于 2018年4月25日召开了第一届董事会第十九次会议,
审议通过了 2017 年度股东大会召集决议,本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》及《杭州魔品科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月18日 10时 00分
结束时间:2018年5月18日 12时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的浙江天之涯律师事务所的律师
(七)会议地点:浙江省杭州市莲花街333号莲花商务中心A座901会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报
告的议案》
4、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席大会的,须持本人身份证、个人简历;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。
(二)登记时间: 2018年5月18日9时
(三)登记地点:
浙江省杭州市莲花街333号莲花商务中心A座901会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:於浩
电话:0571-89710986
传真:0571-89710986
联系地址:浙江省杭州市莲花街333号莲花商务中心A座901
邮编:310000
(二)会议费用:与会交通及食宿自理
(三)临时提案
临时提案于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《杭州魔品科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》《杭州魔品科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
杭州魔品科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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