公告日期:2018-01-15
公告编号:2018-【003】
证券代码:839111 证券简称:魔品科技 主办券商:中信建投
杭州魔品科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
杭州魔品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年1月15日在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月10日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长周志国先生主持,监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项表决情况
会议以投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
1、议案内容:
具体内容详见 2018年 1月 15 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《公司关于使用
自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-004)。
公告编号:2018-【003】
2、议案表决结果
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提议召开杭州魔品科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
1、议案内容:
具体内容详见 2018年 1月 15 日披露于全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《公司 2018
年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-005)。
2、议案表决结果
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议。
公告编号:2018-【003】
特此公告。
杭州魔品科技股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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