公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-036

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证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2017 年 12 月 4 日召开了第一届董事会第十三次会议,审

议通过了 2017 年第三次临时股东大会召集的议案,本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》及《杭州魔品科技股份有限公司章程》 的

规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 21 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 12 月 21 日 11 时 00 分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 11 层

会议室。

二、会议审议事项

1、 《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委

托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股

东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、

营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人

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须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照、 复印件、公司

印章。

（二）登记时间: 2017 年 12 月 21 日 8 时—9 时

（三）登记地点

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 11 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：於浩

电话：0571-89710987

（二）会议费用：与会交通食宿自理。。

五、备查文件目录

《杭州魔品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


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