公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-【016】
证券代码:839111 证券简称:魔品科技 主办券商:中信建投
杭州魔品科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
杭州魔品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月7日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋涛主持,监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项表决情况
会议以投票方式通过了如下议案:
审议通过了关于《公司2017 年半年度报告》。
1、议案名称:
《公司2017 年半年度报告》
2、议案内容:
具体内容详见 2017年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系
公告编号:2017-【016】
统网 站(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司2017年半年度报
告》编号 (2017-015)。
3、议案表决结果:
表决结果:同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
4、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
5、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州魔品科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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