公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-014

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证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定

的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年

5月15日召开2016年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、

法规的规定。

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有表决权的股份18,585,100股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议

案》

1.议案内容

公司2016年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,585,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告及2017

年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,585,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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(三)审议通过《关于<公司2016年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容

公司2016年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数18,585,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司2016年度利润分配>的议案》

1.议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提

出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数18,585,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<补充确认公司2016年度偶发性关联交

易>的议案》

1.议案内容

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具体内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《关于补充

确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

2.议案表决结果：

同意股数6,434,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东区力、唐彦回避表决。

(六)审议通过《关于<预计公司2017 年度日常性关联交易>

的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《关于预计

2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

2.议案表决结果：

同意股数6,434,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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