公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-【001】



证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投



杭州魔品科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年2月16日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月9日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋涛主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项表决情况



(一) 会议以投票方式通过了如下议案：



议案一《关于免去叶宁女士公司信息披露负责人职务的议



案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



议案二审议通过了《关于任命於浩先生为公司信息披露负



责人的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-【001】



附：於浩先生简历



於浩，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，



本科学历。主要工作经历：2008年5月-2011年7月任浙江盘石



信息技术有限公司培训总监；2011年8月至2012年2月任北京



视奥联合广告有限公司销售总监；2012年3月至2012年8月任



浙江偶家网络技术有限公司首席运营官；2012年9月至2013年



5月任杭州斯凯网络有限公司冒泡堂市场经理；2013年6月至今



任公司CEO办公室主任。



联系电话：0571-89710987



联系邮箱：kaka.yu@mopote.com



联系地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座



11楼



三、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议。



特此公告。



杭州魔品科技股份有限公司



董事会



2017年2月17日




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