公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-005

证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长宋涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2016年9月10日召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，代 公告编号：2016-005

表股份18,585,100股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认杭州魔品科技股份有限公司2016年上半年关联交易的议案》

1.议案内容

相关内容详见2016年8月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《杭州魔品科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果

同意股数5,597,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

关联股东区力、唐彦回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州魔品科技股份有限公司 2016 年第

三次临时股东大会决议》。

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2016年9月14日


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