公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-002

证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016年8月25日在公司会议室召开，会议通知于 2016年8月15日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄孙波先生主持，应出席监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<杭州魔品科技股份有限公司2016年半年度报告>的议案》。

1、议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通

公告编号：2016-002

知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定的要求，公司监事会对《杭州魔品科技股份有限公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

限责任公司的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司2016 年上半年的财务状况和经营成果。

3)在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制

和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议无案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

1、议案内容:

具体详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统（http://neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

公告编号：2016-002

2、议案表决结果：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《杭州魔品科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

(二)《杭州魔品科技股份有限公司2016年半年度报告》。

（三）《关于补充确认偶发性关联交易的公告》

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日


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