公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-031



证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券

上海赛若福信息科技股份有限公司



关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



现场方式召开

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日上午 10 点。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





公告编号：2023-031



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 839109 赛若福 2023 年 9 月 22 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼 5 楼会议室



二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



为满足公司发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除协议相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

我司于2016年8月24日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：839109，公司证券简称"赛若福"。申请挂牌期间，得到了华安证券股份有限公司的大力支持，公司挂牌成功离不开华安证券股份有限公司的鼎力支持和精诚合作。在持续督导期间，华安证券认真履行职责，不断协助公司完善信息披露工作和公司治理，勤勉尽责的履行持续督导义务，为公司在证券市场上的发展做出了重要贡献。



现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，并就解除持续督导事项与华安证券股份有限公司达成一致意见。公司对华安证券股份有限公司一直以来的勤勉尽责表示衷心的感谢。





公告编号：2023-031



（三）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》



为满足公司发展需要，公司拟与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《持续督导协议书》，由西南证券承接公司的持续督导工作。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》



因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



股东以现场方式办理登记。



1、自然人股东持本人身份证（原件）；



2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书 （原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；



3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表……
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