公告日期:2019-10-28
公告编号:2019-028
证券代码:839107 证券简称:中机星 主办券商:联讯证券
武汉中机星粮食机械股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 12 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-028
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司业务发展及长期战略规划的需求,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
议案主要内容详见公司于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-029)
(二)审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜,包括但不限于:
(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序,包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件;
(2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等;
(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止
公告编号:2019-028
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
议案主要内容详见公司于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2019-030)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件;
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件;
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章);
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章);5. 办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记
(二)登记时间:2019 年 11 月 12 日 08 时 30 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:汪莉莉;联系电话及传真:027-87461576;联系
地址:湖北省武汉市卓刀泉南路 3 号;手机:13871591622
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担
(三)临时提案
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