公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-013
证券代码：839107 证券简称：中机星 主办券商：联讯证券

武汉中机星粮食机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月2日审议并通过：

提名肖崇业、王章海、陈鸣、张芹、余汉林为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由肖崇业主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事肖崇业持有公司股份1,965,000股，占公司股本的18.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事王章海持有公司股份1,562,878股，占公司股本的14.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈鸣持有公司股份280,000股，占公司股本的2.69%。不是失信联合惩戒对象。
董事张芹持有公司股份100,000股，占公司股本的0.96%。不是失信联合惩戒对象。
董事余汉林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

余汉林，男，1983年6月毕业于武汉理工大学船舶港口电气化专业，1983年10月至1985年12月在上海港口机械制造厂工作，1985年12月至1993年5月在武汉市工程科学技术研究院计算机所工作，1993年5月至2001年11月在武汉软件研究中心工作，2001年12月至今在武汉科谷技术发展有限公司任总经理，2012年6月至2015

公告编号：2019-013
年4月在武汉新科谷技术发展有限公司任监事，2015年4月起任武汉新科谷技术发展有限公司监事会主席，兼任武汉科谷技术发展有限公司总经理、湖北团风中慧畜牧科技有限公司监事、广水广和农牧发展有限公司监事。
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年4月2日审议并通过：

提名王西平、孙建洪为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王西平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事王西平持有公司股份100,000股，占公司股本的0.96%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙建洪持有公司股份60,000股，占公司股本的0.58%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

孙建洪，男，1963年10月出生，中国籍，学历高中，1981年至2003年任湖北粮食机械厂安装工程师及营销经理，2007年至今任武汉中机星粮食机械股份有限公司销售经理。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月2日审议并通过：

选举吴正利为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会选举通过第二届监事会股东代表监事之日起履职。


公告编号：2019-013
本次会议召开10日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由汪莉莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事吴正利持有公司股份60,000股，占公司股本的0.58%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利……
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