公告日期：2019-04-02

武汉中机星粮食机械股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：武汉市洪山区卓刀泉南路3号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以书面方式发出

5.会议主持人：肖崇业

6.会议列席人员：监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会年度工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018年度财务决算报告》。



3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年审计报告,截至2018年12月31日,母公司实现净利润为1,729,206.42元。公司拟以公司现有股本1226.45万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润4,130,605.78元,向全体股东每10股派送现金股利人民币0.42元(含税),实际分派结果以中国结算计算结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(普通特殊合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计

机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2019年2月4日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖崇业（连任）、王章海（连任）、陈鸣（连任）、张芹（连任）、余汉林（新任）任第二届董事会成员，董事会成员任期三年，自2018年年度股东大会选举通过后开始履职。

2.议案表决……
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