公告日期：2018-12-18

证券代码：839107 证券简称：中机星 主办券商：联讯证券



武汉中机星粮食机械股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖崇业先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集，会议通知已于2018年11月30日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数8,675,725股，占公司有表决权股份总数的83.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：





公司拟在全国股转系统定向发行人民币普通股不超过1,840,500股，募集资金总额不超过人民币3,000,015元，其中人民币1,840,500元计入公司注册资本，余额1,159,515元计入公司资本公积，发行完成后，本次股票发行新增股份占公司全部股份总额的比例为15%。本次股票发行完成后，预计公司注册资本会增加1,840,500元，由原来的10,424,000元增加到12,264,500元。

2.议案表决结果：



同意股数8,675,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司拟在全国股转系统定向发行人民币普通股不超过1,840,500股,同时根据公司实际情况，现拟对现有《公司章程》有关注册资本、股份总数等进行修订。

2.议案表决结果：



同意股数8,675,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：



根据全国股份转让系统相关规定，公司拟在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

2.议案表决结果：



同意股数8,675,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：



为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定公司募集资金管理制度。

2.议案表决结果：



同意股数8,675,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：



为了确保本次股票发行工作顺利、高效进行，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，授权内容及范围包括但不限于：



（1）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的合同、协议等书面文件；



（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；



（3）组织编制并根据实……
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