公告日期:2018-11-30
证券代码:839107 证券简称:中机星 公告编号:2018-037
武汉中机星粮食机械股份有限公司
2018年第一次股票发行方案
公司地址:武汉市洪山区卓刀泉南路3号
主办券商
联讯证券股份有限公司
(住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼)
二〇一八年十一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
释义
公司、本公司、股份公
指 武汉中机星粮食机械股份有限公司
司、中机星
股东大会 指 武汉中机星粮食机械股份有限公司股东大会
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等的统
高级管理人员 指
称
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》 指 《武汉中机星粮食机械股份有限公司章程》
主办券商 指 联讯证券股份有限公司
目录
第一节公司基本情况................................................................................... 4
第二节发行计划.......................................................................................... 5
一、发行目的.......................................................................................... 5
二、发行对象(或发行对象的范围)及现有股东的优先认购安排..... 5
三、发行价格(或价格区间)及定价方法 ............................................ 7
四、发行股份数量及预计募集资金金额 ................................................ 7
五、公司除息除权、分红派息及转增股本情况.................................... 7
六、本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺........................................ 8
七、募集资金用途................................................................................... 8
八、本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案................................ 9
九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项........................ 9
十、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...........10
第三节本次发行募集资金的存放安排.....................................................11
第四节董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析..................12
第五节其他需要披露的重大事项.....................................................……
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