公告日期:2018-04-09
证券代码:839107 证券简称:中机星 主办券商:联讯证券
武汉中机星粮食机械股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行相关程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月8日下午2:00分
结束时间:2018年5月8日下午4:00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.北京市君永律师事务所律师
(七)会议地点:武汉市卓刀泉南路3号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018 年度财务预算报告》;
6、审议《关于公司 2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于追认关联担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月8日下午1:30分
(三)登记地点:
武汉市卓刀泉南路3号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:汪莉莉
联系电话:13871591622
地址:湖北省武汉市卓刀泉南路3号公司会议室
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录
《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
武汉中机星粮食机械股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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