公告日期：2018-04-09

证券代码：839107 证券简称：中机星 主办券商：联讯证券



武汉中机星粮食机械股份有限公司



关于追认关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年11月6日，本公司与中国建设银行武汉市光谷自贸区分



行申请信用贷款签订协议，交易标的为250万元，期限为一年，由公



司时任共同实际控制人、董事长方兰女士及其配偶陈德淼先生、公司时任共同实际控制人、董事、总经理肖崇业先生及其配偶张培女士、公司时任共同实际控制人、董事、副总经理王章海及其配偶傅孝芳女士、公司时任共同实际控制人、董事、财务总监张芹女士及其配偶吴合兴先生、公司时任共同实际控制人、监事会主席张天锡先生及其配偶孙文智女士共同为本次借款无偿提供个人连带责任保证担保。



(二)关联方关系概述



方兰女士为公司时任共同实际控制人、董事长，陈德淼先生为其配偶，肖崇业先生为公司时任共同实际控制人、董事、总经理，张培女士为其配偶，王章海先生为公司时任共同实际控制人、董事、副总经理，傅孝芳女士为其配偶，张芹女士为公司时任共同实际控制人、董事、财务总监，吴合兴先生为其配偶，张天锡先生为公司时任共同实际控制人、监事会主席，孙文智女士为其配偶。



(三)表决和审议情况



2018年4月9日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议



审议了《关于追认关联担保的议案》，肖崇业、王章海、张芹作为关联董事回避表决，在关联董事回避表决后，出席会议的非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2017年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



方兰 武汉市江夏区纸坊街蔡 - -



家里108号



陈德淼 武汉市江夏区纸坊街蔡 - -



家里108号



肖崇业 武汉市武昌区徐东大街 - -



117-12-27-01号



张培 武汉市武昌区徐东大街 - -



117-12-27-01号



王章海 武汉市汉阳区水仙里 - -



148号7楼1号



傅孝芳 武汉市江汉区青年路 - -



238号-3号4楼7号



张芹 武汉市江岸区滑坡后街 - -



68号楼6楼2号



吴合兴 武汉市江岸区滑坡后街 - -



68号楼62号



张天锡 武汉市硚口区游艺西村 - -



1-4号5楼10号



孙文智 武汉市硚口区游艺西村 - -



1-4号5楼10号



(二)关联关系



陈德淼为公司时任共同实际控制人、董事长方兰之配偶；张培为公司时任……
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