公告日期:2018-01-17
公告编号:2018-007
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证券代码:839107 证券简称:中机星 主办券商:联讯证券
武汉中机星粮食机械股份有限公司
董事长任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九
次会议于 2018 年 1 月 16 日审议并通过:
选举肖崇业先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满为止。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5
人,持有公司股份 6,028,878 股,占股份总数的 57.87%,会议由方
兰主持。
以上决议表决情况为:
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
肖崇业为该议案涉及关联方,回避表决。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长肖崇业持有公司股份 1,965,000 股,占公司股本的
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18.85%。
截止本公告日,肖崇业先生不存在被列入失信被执行人名单及被
执行联合惩戒的情况。
(三)任命/免职原因
方兰女士因个人原因辞去董事长职务,为保证公司持续稳定发
展,按照《公司法》及《公司章程》的规定,经公司第一届董事会
第九次会议审议通过,选举肖崇业先生为公司董事长。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
肖崇业先生担任公司董事长对公司董事会成员人数无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次选举符合公司经营管理需要,能够对公司日常生产和经营管
理产生积极因素,无不利因素。
三、备查文件
《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
武汉中机星粮食机械股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 17 日
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