公告日期:2018-10-26
公告编号:2018-042
证券代码:839106 证券简称:七麦科技 主办券商:华融证券
北京七麦科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过:
选举徐磊先生为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
任命徐欢女士为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
任命吴瑕女士为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
任命李丽芳女士为公司财务总监、董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由徐磊先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过:
选举王东先生为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事5人。
会议由王东先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2018-042
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长徐磊先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席王东先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
总经理徐欢女士持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
副总经理吴瑕女士持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
财务总监、董事会秘书李丽芳女士持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届,符合公司经营需要,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京七麦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
《北京七麦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
北京七麦科技股份有限公司
董事会
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