公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-023
证券代码:839106 证券简称:七麦科技 主办券商:华融证券
北京七麦科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月21日
2.会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路14号院C2栋3门2层会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数4,685,510股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司注册地址原为北京市海淀区中关村南大街2号B座23层,拟变更公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218。(具体以变更工商登记为准)。
因公司的注册地址变更,拟将《公司章程》修订如下:
第一章第四条原为“公司住所:北京市海淀区中关村南大街2号B座23层”,修
公告编号:2018-023
订为:“公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218”(最终以工商行政机关核定为准)。
2.议案表决结果:
同意股数4,685,510股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决权。
三、备查文件目录
《北京七麦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
北京七麦科技股份有限公司
董事会
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