公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-019

证券代码：839106 证券简称：七麦科技 主办券商：华融证券

北京七麦科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年7月4日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2018年6月24日以书面方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长徐磊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况



1.审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》。

议案内容:原公司注册地址为北京市海淀区中关村南大街2号B座23层，拟变更后注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218。（具体以变更工商登记为准）。





公告编号：2018-019

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



2.审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议

案》。



议案内容:提请公司于2018年7月21日下午14:00于召开2018年第二次临时股东大会。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录



《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日


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