公告日期：2017-04-25

证券代码：839106 证券简称：七麦科技 主办券商：华融证券



北京七麦科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2017年4月13日以书面通知的方式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长徐磊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



会议以书面记名投票表决的方式，审议通过如下议案：



1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司2016年度董事会工作报告，报告就2016年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



2. 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2016年度总经理工作报告，报告就2016年度公司日常经营工作及总经理职权履行情况进行了总结。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3. 审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



4. 审议通过《 关于公司2016年度审计报告的议案》



议案内容：根据法律、法规及公司章程的相关规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第470057号《北京七麦科技股份有限公司2016年度审计报告》予以审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



5. 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合2016年度



公司的经营情况和财务数据，公司董事会对2016年度的财务工作及



具体财务收支情况进行总结分析，并制定了《公司2016年度财务决



算报告》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



6. 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：为更加有效地指导2017年公司的经营管理，董事会



根据公司2016年度的经营业绩和财务数据，并以2017年的经营计划



为基础，制定了《公司2017年度财务预算报告》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



7. 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》



议案内容：为满足公司业务发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加：“技术培训；计算机技术培训；企业管理培训；教育咨询；从事互联网文化活动”。（最终以工商行政部门登记为准）。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



8. 审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案内容：因增加公司经营范围需要对公司章程第十一条的内容进行修改。因公司监事会于2017年4月13日收到监事祁争晖先生的辞职报告，祁争晖先生的辞职，使公司的监事会人数由六人减少为五人，需要对公司章程第一百四十二条进行修改。具体修改内容如下： （1)第十一条原为：第十一条 公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询。



修改为：



第十一条 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
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