公告日期:2017-03-17
公告编号:2017-005
证券代码:839106 证券简称:七麦科技 主办券商:华融证券
北京七麦科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月16日
2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街数码大厦 B座23
层会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6方,持
有表决权的股份4,685,510股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容
公司已于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《北京七麦
科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2017-002),本议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 4,685,510 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京七麦科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。
北京七麦科技股份有限公司
董事会
2017年3月17日
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