公告日期:2017-01-06
公告编号:2017-001
证券代码:839106 证券简称:七麦科技 主办券商:华融证券
北京七麦科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月5日
2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街数码大厦 B座23
层会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6方,持
有表决权的股份4,685,510股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于2017年度以自有闲
置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
详见公司2016年12月20日在全国股份转让系统指定信息披露
平台公告的《北京七麦科技股份有限公司关于2017年度以自有闲置
资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-【018】)
2.议案表决结果:
同意股数 4,685,510 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于预计2017年度日常
性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司2016年12月20日在全国股份转让系统指定信息披露
平台公告的《北京七麦科技股份有限公司关于预计2017年度日常性
关联交易的公告》(公告编号:2016-【019】)
2.议案表决结果:
同意股数 185,510 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-001
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东北京贝眉鸿科技有限公司、倪正东、天津星空无限企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《北京七麦科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
北京七麦科技股份有限公司
董事会
2017年1月6日
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