公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰君安
盘锦道博尔环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839099 道博尔 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京恒都律师事务所律师
（七）会议地点

盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报 2023 年董事会履职情况，对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了部署。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会围绕经营和信息披露两项重点工作对 2023 年度监事会的工作做出总结，并对 2024 年度监事会工作做出规划。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会和监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映

公告编号：2024-012

出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营做出具体分析。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营状况制定了《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年年度权益分派》

根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定 2023 年不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
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