公告日期:2022-08-03
公告编号:2022-031
证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安
盘锦道博尔环保科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 28 日以电话及短信方式发出
5.会议主持人:董事长宋迎来先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟以不动产抵押向中国银行股份有限公司盘锦分行申请贷款》的议案1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的流动资金需求,拟以公司名下的坐落于盘锦市大洼区
前进街道总部花园 A 区 3 组团 10#楼 1-1、2-1、3-1、4-1 室不动产;坐落于盘锦市兴隆
公告编号:2022-031
台区新开中路 10 号 101 不动产作为抵押物,向中国银行股份有限公司盘锦分行申请不超过 800 万元(大写:捌佰万元整)人民币的贷款,贷款期限为 1 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司董事会决定于 2022 年 8 月 19 日现场方式召开公司 2022 年度第二次临时股东
大会。本次会议的召集人为公司董事会。
具体议案内容详见 2022 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
盘锦道博尔环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。