公告日期:2019-02-18
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林应
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数62,330,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2019-003。
同意股数62,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于第一届董事会换届选举》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2019-003。
2.议案表决结果:
同意股数62,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2019-003。
2.议案表决结果:
同意股数62,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2019-003。
2.议案表决结果:
同意股数62,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号为2019-003。
2.议案表决结果:
同意股数62,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
编号为2019-003。
2.议案表决结果:
同意股数62,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽……
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