公告日期:2017-09-12
公告编号:2017-069
证券代码:839096 证券简称:激想体育 主办券商:民生证券
上海激想体育文化股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月8日
2、会议召开地点:中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄
34号703室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-069
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共31人,
持有表决权的股份45,840,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年半年度公司利润分配方案的议案》
1、议案内容
根据《上海激想体育文化股份有限公司2017年半年度报告》,截
至2017年6月30日,公司累计未分配利润为人民币37,724,317.36
元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日的股本总数为基数,向全体在册股东按每10股派发现金红利人民币0.5元(含税), 共计派发现金红利人民币2,292,000元,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准。
2、议案表决结果:
同意股数45,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。。
三、备查文件目录
(一) 《上海激想体育文化股份有限公司2017年第五次临时
股东大会决议》。
公告编号:2017-069
上海激想体育文化股份有限公司
董事会
2017年9月12日
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