公告日期:2017-09-04
公告编号:2017-068
证券代码:839096 证券简称:激想体育 主办券商:民生证券
上海激想体育文化股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月1日
2、会议召开地点:中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄
34号703室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
公告编号:2017-068
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共31人,
持有表决权的股份45,840,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原聘用的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的服务合同约定的审计事宜已履行完毕,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的审计机构,公司不再续聘。同时,公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期为一年。此次会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量。
2、议案表决结果:
同意股数45,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
《上海激想体育文化股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
会决议》。
公告编号:2017-068
上海激想体育文化股份有限公司
董事会
2017年9月4日
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