公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-057
证券代码:839096 证券简称:激想体育 主办券商:民生证券
上海激想体育文化股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月05日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年8月15日
3、会议召开地点:公司会议室(中国(上海)自由贸易试验区 锦绣东路2777弄34号703室)
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长张波
6、会议主持人:董事长张波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-057
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原聘用的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的服务合同约定的审计事宜已履行完毕,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的审计机构,公司不再续聘。同时,公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期为一年。此次会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量。
2、表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟于2017年09月01日上午10时在公司会议室召开上海
激想体育文化股份有限公司2017年第四次临时股东大会。本次会议
拟采用现场投票的方式。
2、表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-057
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海激想体育文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
上海激想体育文化股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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