公告日期:2017-04-26
证券代码:839096 证券简称:激想体育 主办券商:民生证券
上海激想体育文化股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月25日
3、会议召开地点:公司会议室(中国(上海)自由贸易试验区 锦绣东路2777弄34号703室)
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长张波
6、会议主持人:董事长张波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》
1、议案内容
详见《2016年度总经理工作报告》。
2、表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1. 议案内容:
详见《2016年度董事会工作报告》。
2. 表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1. 议案内容:
详见《2016年度财务决算报告》。
2. 表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2017年度财务预算报告》
1. 议案内容:
详见《2017年度财务预算报告》。
2. 表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容:
公司2016年度拟不进行利润分配。
2. 表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容:
详见《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
2. 表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1. 议案内容:
详见公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2. 表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况:
本议案无需提交股东……
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