公告日期:2017-04-26
证券代码:839096 证券简称:激想体育 主办券商:民生证券
上海激想体育文化股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月16日10时
结束时间: 2017年5月16日12时
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、德恒上海律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室(中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄34号703室)。
二、会议审议事项
1. 审议《2016年度董事会工作报告》;
2. 审议《2016年度监事会工作报告》;
3. 审议《2016年年度报告及年度报告摘要》;
4. 审议《2016年度财务决算报告》;
5. 审议《2017年度财务预算报告》;
6. 审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
7. 审议《关于提名公司核心员工的议案》;
8. 审议《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》;
9. 审议《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》;
10.审议《关于修改公司章程的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
12.审议《关于公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。
以上议案内容详见公司于2017年4月26日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《第一届监事会第八次会议决议公告》、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、《2017年第一次股票发行方案》、《关于对核心员工认定进行公示并征求意见的公告》等。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2. 由代理人代表个
人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件,股东账户卡;4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡。
办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间: 2017年5月16日9时至10时。
(三)登记地点
中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄34号703室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王筱雯
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄34号
703室。
联系方式:021-50588886
电子邮箱:service@groupjx.com
(二)会议费用:本次会议预期2小时,与会股东交通费和餐费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《上海激想体育文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
上海激想体育文化股份有限公司
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