公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-042



证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司



关于《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》的

修订说明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



贵州里定医疗网络科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-033）。

2020年11月19日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司融资并购一部《关于里定医疗定向发行说明书的第一次反馈意见》，反馈意见如下：

“1、请结合投资者适当性管理相关规则的规定，进一步披露认购人符合投资者适当性要求。2、本次股票发行对象为贵阳经开区产投，实际控制人为贵阳经济技术开发区国有资产管理中心，属于国有独资企业，需要履行国资审批/备案程序。请详细披露所需履行的国资审批程序，目前已经履行的国资审批程序，以及尚需履行的国资审批程序。”



二、具体修订内容



经公司对反馈问题的核查落实，现需要将《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》的部分内容进行修订，具体情况如下：



1、公司在《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中“二、发行计划之（二）发行对象之 2、发行对象的确定”中相关部



公告编号：2020-042



分补充披露如下：



“根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条规定，法人机构投资者申请参与基础层股票发行和交易应当为实收资本或实收股本总额 200 万元人民币以上的法人机构。本次股票发行对象贵阳经开区产投系国有

独资有限责任公司，成立于 2011 年 5 月 11 日，注册资本 10 亿元，实收资本 10

亿元，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》关于基础层法人机构投资者的适当性要求。



截至本定向说明书出具日，贵阳经开区产投已开通全国中小企业股份转让系统一类合格投资者权限，股转 A 股证券账号为：0800449313。”



2、公司在《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中“二、发行计划之（十二）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况”中相关部分补充披露如下：



“根据《贵阳经济技术开发区统筹疫情防控期间经济社会发展工领导小组办公室文件》（筑经开疫控经发办【2020】1 号）规定，对于拟投资企业，贵阳经开区产投应展开尽职调查，并由第三方对企业价值进行评估，贵阳经开区产投根据尽职调查结果及评估结果向领导小组报送拟投资企业名单，经领导小组审核同意后，与拟投资企业签订投资协议，并报国资中心备案。根据贵阳经开区产投《股权投资流程》规定，贵阳经开区产投认购本次定向发行股票经总经理办公会及董事会审议通过后，报贵阳经济开发区国有资产管理中心备案。



（1）已履行的国资审批程序



2020 年 7 月 10 日，中都国脉（北京）资产评估有限公司出具《贵州里定医

疗网络科技股份有限公司拟了解价值涉及的贵州里定医疗网络科技股份有限公司企业整体价值》（中都咨【2020】536 号），对里定医疗企业整体价值进行评估。

2020 年 7 月 23 日，贵阳经济技术开发区党政办公室印发《贵阳经济技术开

发区专题会议纪要》（筑经开管专议【2020】91 号），审议贵阳经开区产投《关于对疫情期间第二批企业进行股权投资的请示》（其中包含认购里定医疗本次定向发行股票），原则同意，由贵阳经开区产投负责，依法依规按程序办理。



2020 年 7 月 28 日，贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司召



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