公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-046

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839093 里定医疗 2023 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

公司根据业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据规定修改其
相应公司章程。具体详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-045)。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》相关
条款进行修订。具体详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-045)。


公告编号：2023-046

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 818号大数据创新中心 8 楼，联系方式：0851-85965……
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