公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-033

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：九州证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-033

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839093 里定医疗 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-50,087,133.85 元，实收股本总额 33,350,959.00 元，未弥补亏损已超过实收
股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；


公告编号：2023-033

3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 818号大数据创新中心 8 楼，联系方式：0851-85965095，传真：0851-85187829，邮箱：yl6903@126.com，联系人：杨莉君。
（二）会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用。
五、备查文件目录
（一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；（二）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
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