公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-028

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：九州证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长易东升

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

公司召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023

公告编号：2023-028

年半年度报告》。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-50,087,133.85 元，实收股本总额 33,350,959.00 元，未弥补亏损已超过实收
股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，由公司
董事会负责召集。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-028

（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
贵州里定医疗网络科技股份有限公司
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