公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-003

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：九州证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长易东升先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司武汉里定一海数字
医疗科技有限责任公司》的议案
1.议案内容：

根据公司战略需要，公司已于 2023 年 2 月对外投资设立了全资子公司武汉

公告编号：2023-003

里定一海数字医疗科技有限责任公司。具体详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告（补发）》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
贵州里定医疗网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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