公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-041

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：九州证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长易东升先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举易东升先生为公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举易东升先生为董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。


公告编号：2022-041

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举黄海波为公司第三届董事会副董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举黄海波先生为副董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张文忠先生为公司总经理》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任张文忠先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任易莉女士为公司副总经理、董事会秘书》
1.议案内容：


公告编号：2022-041

经总经理提名，聘任易莉先生为公司副总经理、董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任田小芳女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任田小芳女士为公司财务负责人，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司
董事会
2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。