公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007



;;;证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席雷义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2020 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》，对公司 2020 年度监事会工作进行了全面



公告编号：2021-007



总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年年报及其摘要》。



具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司管理层对公司 2020 年财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，编制了《2020年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-007



（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层结合市场研判和业务战略，提出 2021 年公司财务预算指标及实施计划，编制了《2021 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2020 年度利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股……
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